Przez lata sprzedawał odzieży na portalu społecznościowym bez rejestracji działalności gospodarczej. Transakcje osiągnęły blisko 10 milionów złotych!

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili przypadek prowadzenia nielegalnej działalności handlowej w internecie, realizowanej za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych.

W toku postępowania ustalono, że osoba fizyczna zajmowała się sprzedażą nowej odzieży damskiej bez wymaganego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Towar był nabywany głównie na terenie Włoch, a następnie dystrybuowany do odbiorców w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem. Realizacja zamówień odbywała się przede wszystkim przy wykorzystaniu operatorów kurierskich.

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wykazała znaczną skalę działalności.

– Eksperci ustalili, że sprzedawca nie zarejestrował działalności gospodarczej. Aby ukryć skalę prowadzonego handlu, korzystał z rachunków bankowych należących do osób trzecich, w tym członków swojej rodziny. Na wskazane konta wpłynęły środki stanowiące zapłatę za sprzedany towar w wysokości ponad 9,6 mln zł, w ramach 36 590 transakcji. – wskazuje Sebastian Polański z dolnośląskiej KAS.

W wyniku kontroli stwierdzono uszczuplenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) na kwotę przekraczającą 1,7 mln zł. W związku z prowadzonym postępowaniem dokonano zabezpieczenia majątkowego obejmującego nieruchomość, składniki majątku ruchomego oraz środki pieniężne w wysokości 1 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności gospodarczej bez jej rejestracji oraz nieujawnianie przychodów skutkuje odpowiedzialnością na gruncie przepisów podatkowych i karnych skarbowych. Postępowanie w sprawie pozostaje w toku.